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“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar que os dois primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

Do acordo com as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos para este Emprego por Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco no Carf.

Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Género por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.

Ao justificar referência útil a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Do acordo usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando o propósito por assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste por reais.

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Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As ordens do prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes tais como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

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