A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
As ordens do prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
De tratado com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que os 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instruçãeste e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
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A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste por reais.